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黄循财：打击金融犯罪，重点是洗钱、恐怖主义融资_我的网站

一 |     中新网8月20日电(燕新台)综合台媒报道，台湾“中山科学研究院”(以下简称台“中科院”)下辖屏东九鹏基地19日清晨试射火箭时发生轨道偏离，火箭在高空自毁坠落。此次事故发生地距附近村落仅1至2公里，险些酿成重大事故，引发当地村民高度恐慌。         　　厦门大学台湾研究院讲座教授郑剑接受中新网“燕新台”工作室采访时指出，台方此次试射的大概率是代号为“麒麟专案”的卫星运载火箭，本质是“军用主导、兼顾民用”。

二 |     2024年6月26日，新加坡总理黄循财出席在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议。以下内容为新加坡眼根据国会英文资料翻译整理：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席拉杰·库马尔先生，FATF代表团和观察员们，女士们、先生们，首先，让我向所有代表们热情欢迎您们来到新加坡。         　　他表示，台当局以卫星发射为名行导弹研制之实，但其野心与技术储备之间存在明显落差。今年是FATF成立35周年。将不可靠的武器交给素质堪忧的台军，只会为台海局势带来巨大风险。         　　火箭失控坠山，目击民众惊呼“死定了”          　　一段由目击民众拍摄的视频显示，火箭偏离轨道后，在高空以螺旋状方式朝向山区坠落，留下一串白色烟雾，该民众吃惊高呼：“失误失误！完了！村庄村庄！死定了！”          　　当地牡丹乡旭海村村长潘勋鹤说，台“中科院”上周曾到村内说明试射行程，但当日试射时的巨响持续好几秒，“听起来不寻常”，还感觉声音越来越近，房屋、窗户玻璃跟着震动摇晃，不少居民被吓得不轻，一度以为火箭朝着村庄飞来，“真的非常恐怖”。我想借此机会祝贺FATF达到这一重要的里程碑。                   九鹏基地周边民众拍摄到的火箭螺旋式坠落画面。图自台媒          　　对此，屏东县政府发布声明，要求九鹏基地立即查明原因并向民众说明，在查清前全面暂停试射。

三 | FATF最初由16个成员国组成，旨在阻止毒品贩子和卡特尔组织洗钱其非法获利。如今，FATF已成为一个全球性组织，其职责范围更广。牡丹乡民代表会则表示，防务安全不能建立在居民的恐惧上，九鹏基地进行的火箭测试出现重大安全事故，凸显出台军方安全防护与风险评估存在重大漏洞，并强调若未能给出合理交代与安全承诺，“将采取最激烈的抗争行动，誓死捍卫乡亲生命财产安全”。

四 |          　　台“中科院”事后解释称，这是台湾地区首次进行卫星运载工具试射，火箭未搭载实际卫星载荷。火箭因初期轨道异常启动自毁机制，坠落点在安全管制范围内，无人员伤亡或财产损失。FATF制定的标准被200多个司法管辖区使用，用于打击洗钱、恐怖主义资金筹集和扩散融资。这些努力确保了全球金融系统的安全和完整性，使世界变得更加安全。新的威胁虽然我们取得了进展，但犯罪分子始终在寻找机会和漏洞来利用。

五 |          　　据悉，台“中科院”共研制3枚该火箭，在未找到试射失败的问题并解决前，另两枚火箭不会再安排试射。         　　台湾媒体人林裕丰在岛内政论节目中质疑，火箭发射失败后的相关管控机制已经失效。

六 | “不要说什么幸好坠毁在无人的地区，如果有下一次呢？那真的是难以想象！”          　　“麒麟专案”：基础研发背后包藏祸心          　　据台媒披露，此次试射的运载火箭代号为“麒麟专案”，全案自2018年启动，由台“中科院”主导，预算为124.7亿元新台币，主要目标是研发将50至200公斤重的微型卫星送入距地约500公里低轨道的固态燃料火箭发射载具。打击金融犯罪是一场持续的战斗，我们必须保持警惕，并不断优化以应对新的威胁。         　　外界当时曾推测，“麒麟专案”表面上为太空载具的基础研发，但在防务军事技术上，其大型固体火箭推进等技术，亦可用于提升地对地导弹的射程与性能。近年来，电子交易的兴起使得购买和销售商品和服务变得更加便利。但这也为犯罪分子提供了新的机会，例如进行诈骗等犯罪行为。虚拟资产的出现和数字支付渠道的增加，使得犯罪分子更容易移动和隐藏其非法所得。         　　有岛内军事专家称，如果研发成功，理论上可发展射程达1500至2000公里的中程弹道导弹。         　　然而，“麒麟专案”刚刚启动时就发生了“泄密危机”。据台媒此前爆料，2018年12月，台“中科院”一名负责该专案运载火箭项目的上校副组长到台防务部门开会后，将专案材料落在共享单车的车筐内，被后续借车的一名台军“宪兵”发现。台防务部门通知台“中科院”时，后者竟“浑然不知”。他们能够跨越国界进行操作，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛。         　　“一个台军上校，到台当局防务部门去开会，拿的又是这些材料，可以想象火箭到底是军用还是民用的。”郑剑分析称，该专案本质上是“一个项目包了两个任务”，即军用为主导、兼顾民用。         　　郑剑也指出，台军的野心和技术储备之间存在相当大的差距，其武器核心零部件、元器件受制于外部供应，军用设计规范、装备使用保障等方面能力较差，想要研制可靠的、管用的中程弹道导弹系统，还有相当长的路要走。没有任何一个国家可以单独解决这些威胁。这就是为什么FATF在领导协调全球努力方面变得更加重要的原因。         　　值得一提的是，就在台“中科院”火箭失控坠毁的同一天，大陆“朱雀三号”遥二运载火箭一子级按预定程序成功完成陆地回收。在这方面，我很高兴看到FATF在近年来在应对这些挑战方面取得的进展。         　　岛内网友感叹“对岸都在火箭回收，台湾还在‘冲天炮放大版’……钱都去哪了？”并嘲讽此次火箭试射失败是“正常发挥，依旧稳定”。首先在拦截非法资金方面取得成就或进展。根据国际刑警组织（INTERPOL）的数据，每年约有2到3万亿美元的非法所得通过全球金融系统流动。         　　不可靠的武器，交给不可靠的人          　　此次火箭失控坠毁，并非台湾首次发生相关事故。其中只有极小部分犯罪资产被拦截和追回，这意味着犯罪分子往往能够逍遥法外，并且从他们的犯罪中获得丰厚的利润。为了解决这个问题，FATF已经修订了其标准，以增强国际合作，例如要求各国承认并执行彼此关于没收资产的法院判决。         　　2016年7月1日，台海军“金江舰”在高雄左营港进行操演时，在港内误射一枚“雄风三型”导弹，导弹向大陆方向飞行两分多钟，击中一艘台籍渔船后溅落澎湖海域，造成1人死亡、3人受伤。FATF还与国际刑警组织合作，汇集行业专家和决策人，讨论资产追回的最佳方式，并加强执法、金融情报单位和决策人之间的合作。                   遭“雄三”导弹误击的台籍渔船。图自台媒          　　2023年8月15日，九鹏基地进行两枚“爱国者二型”导弹试射，第一枚发射后随即在空中近距离自爆，具体原因至今未公开。而就在当月3日，九鹏基地进行弹药销毁作业时也曾发生燃爆事故，导致4人受伤。在提升全球资产追回的努力中，现在还处于早期阶段。         　　岛内舆论认为，武器研制上的众多失败案例，暴露出台军工系统在技术、管理与安全监管方面的系统性问题。         　　“今年的‘汉光演习’我们都看到了，坦克掉了逃生舱、飞机滑出跑道，无人机击中友军、通信车撞上限高杆……台军的装备水平和官兵素质，样样堪忧。”郑剑表示，将不可靠的武器交给不可靠的人，无疑会给台海局势带来巨大的风险。

七 | 根据INTERPOL最新的数据显示，从非法资产的追回率已经有所改善。(完)                【编辑:王琴】。十年前不到1%，今年达到了约3%。虽然3%仍然偏低，我们需要做得更好。

八 | 但至少我们正在朝着正确的方向前进，未来可以朝着更高的追回率努力。近年来，FATF取得的第二项成就是改善法定实体（如公司和信托）的透明制度，这些实体可能被用来隐藏犯罪活动。特别值得注意的是，FATF已更新其标准，要求披露额外的信息，使执法机构能够更好地识别这些实体背后的真实所有者。FATF取得的第三项成就是找出打破信息孤岛的方法。执法机构和私人金融机构会希望在涉及其来源和客户信息方面设置保障措施。然而，这些保障措施形成了犯罪分子可以利用的信息孤岛，以掩盖其行踪。为解决这一问题，FATF建议在可接受的监管框架内，执法机构与金融机构之间以及私人金融机构之间分享信息的方式。新加坡支持这些努力，因为我们已经看到了打破这些信息孤岛带来的好处。

九 | 今年早些时候，新加坡的中央银行——新加坡金融管理局，推出了一个平台，让私营金融机构能够安全地共享红色信号客户的信息。这使它们能够更好地检测犯罪网络和活动。新加坡警察部队成立了一个反诈骗中心，执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员在同一地点共同办公，促进实时协调，追踪可疑资金流动并冻结非法资金。我们已经看到了这些举措带来的积极成果。我们能够更早地检测到欺诈行为，并为受害者追回更多的资金。新加坡的承诺通过FATF及其合作伙伴的共同努力，我们在全球范围内在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得了进展。但全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。新加坡作为一个国际金融和商业中心，我们意识到国家面临着更大的洗钱和资助恐怖主义风险。但我们决心采取必要的措施来应对这些风险，并维护新加坡作为一个信誉良好的金融中心的声誉。为此，我们不断审查和加强我们的法律框架，使其符合FATF的标准。在过去几年中，我们已经加强了监管措施，增加了所有权的透明度；引入了新的法规；并加强了现有法律，以应对与虚拟资产、以及宝石和金属交易商有关的风险。我们还加强了法律，赋予我们的执法机构更多工具和权力，以追究、起诉和制裁洗钱犯罪者。

十 | 我们已将资产追回作为国家反洗钱制度的重要事项。晚些时候，新加坡将发布有史以来的首个国家资产追回策略，该策略将阐明如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱其非法所得的财务，并将这些资产归还给受害者。新加坡采取强硬措施打击金融犯罪。但是零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子所绕过，他们会不断寻找可以利用的漏洞。同样重要的是，我们的措施不要过于狂热，不要不必要地扼杀合法的活动和投资。因此，我们重点了解金融行业中可能被犯罪分子利用的最新趋势和发展，并制定工具和法律框架，能够尽早发现可疑人和活动。我们的方法能够迅速而有力地对试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取执法行动。去年八月，执法机构进行了全球规模最大的反洗钱行动之一。在我们发现违法活动迹象后，我们进行了广泛的调查。我们从27名嫌疑人那里查封了超过30亿新元的资产。自被逮捕以来，已有10名嫌疑人在一年内被判有罪。他们约9.4亿新元的资产已被没收归国家所有，这超过了我们从他们那里查封的资产的90%以上。对目前正在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。从这次行动中获得的经验和教训将被用来加强我们的法规和执法工作。

十一 | 总结总结来说，新加坡荣幸地担任了过去两年的FATF主席国，并感谢所有代表团的支持。在过去两年里取得的成就，离不开大家对我们共同使命的持续承诺和对FATF工作的贡献。我相信，在即将上任的墨西哥主席国的领导下，金融行动特别工作组将继续取得重大进展，我们将着手进行即将举行的一轮相互评估，以帮助成员国在面对不断变化的威胁时加强其监管和执行机制。在此，祝愿您在新加坡举行的全体会议取得丰硕和富有成效的成果。以下是英文质询内容：Let me start by extending to all delegates a very warm welcome to Singapore. This year marks the 35th anniversary of FATF. I would like to take this opportunity to congratulate FATF on reaching this milestone.FATF was originally formed with 16 members to stop drug traffickers and cartels from laundering their ill-gotten gains.Today, it has become a global organisation with a wider mandate. The standards developed by FATF are used by over 200 jurisdictions to combat money laundering, terrorism financing and proliferation financing.Your efforts have ensured the safety and integrity of the global financial system and made the world a safer place.New ThreatsWhile we have made progress, criminals are always looking for opportunities and loopholes to exploit. The fight against financial crime is an ongoing battle, and we must stay vigilant and continually evolve to tackle new threats.In recent years, the rise of digital transactions has made it easier to buy and sell goods and services. But it has also presented new opportunities for criminals to commit crimes, like scams.The advent of virtual assets and increasing availability of digital payment channels have also made it easier for criminals to move and hide their illicit proceeds. They are able to operate across borders, and exploit the information silos that exist between national law enforcement agencies.No country can address these threats by itself. That is why the FATF’s work in leading a coordinated global effort has become more important. In this regard, I am glad to note the progress that FATF has made over the recent years in addressing these challenges.First, in the interception of illicit funds.According to INTERPOL, around US$2 to US$3 trillion worth of illicit proceeds are channelled through the global financial system every year. A very small fraction of these criminal assets is intercepted and recovered. Which means that criminals can largely get away with, and profit handsomely from their crimes.To address this, FATF has revised its standards to improve international cooperation, for example, by requiring countries to recognise and enforce each other’s court orders on the confiscation of assets.FATF also worked together with INTERPOL to bring operational experts and policymakers together to discuss best practices in asset recovery, and enhance collaboration between law enforcement, financial intelligence units and policymakers.It is early days in this drive to enhance global asset recovery. The latest figures from INTERPOL showed that recovery rate from illicit funds have improved. From less than 1% a decade ago, to about 3% this year. 3% actually is still low, we need to do better. But at least we are moving in the right direction, and we can aim for even higher recovery rates in the years to come.。

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Published on:06:58:04